公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-008

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

公告编号：2020-008

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 10:30。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市杨浦区通北路 729 号高和云峰大厦 703 室公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公

公告编号：2020-008

告》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会申请对外借款暨综合授信额度并负责具体实施的议案》

本议案提请股东大会授权董事会申请不超过 3000 万人民币的对外借款暨综合授信额度，并由董事会负责具体实施。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 11 日上午 9:30-10:30

（三） 登记地点：上海市杨浦区通北路 729 号高和云峰大厦 703 室

公告编号：2020-008

公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：丁素君

2、电话：021-61421959

3、传真：021-60735155
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、 备查文件目录
（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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