公告日期：2020-04-20

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》、《山东乐舱网国际物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838349 乐舱网 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的万商天勤律师事务所黄颢律师、周阳律师。
（七） 会议地点

山东乐舱网国际物流股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-019）；《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

结合 2019 年度的主要经营情况及 2020 年经营计划，公司拟定了
《2019 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为满足公司发展带来的营运资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于提名吕桂珍为董事候选人的议案》

公司原董事曹翔辞去董事职务，公司拟提名吕桂珍为董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，公司……
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