公告日期：2020-04-20

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一条 宗旨
为了进一步规范山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下称“《治理规则》”）、《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第三条 董事会的职权
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构、分公司的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）作为公司信息披露负责机构管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等的权利，以及公司的治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
（十七）采取有效措施防范和控制控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；
（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
董事会审议对外投资、收购和出售资产事项的权限及程序，按照公司章程、本规则以及公司制订的对外投资管理制度进行。
董事会审议关联交易事项的权限及程序，按公司章程、本规则以及公司制订的关联交易管理制度执行。
董事会审议对外担保事项的权限及程序，按公司章程、本规则以及公司制订的对外担保管理制度执行。
董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十二）项必须由出席董事会的三
分之二以上的董事表决同意（以下称“董事会特别决议”）外，其余可以由出席董事会的半数以上的董事表决同意（以下称“董事会普通决议“）。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第四条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。
董事会在审议为董事及其关联方提供担保的议案时，该董事不得参与该项表决。第五条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的 30%以上；
（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 30%以上；（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，或超过 1,500 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，或超过 500 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，或超过 500 万元。
本第五条所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产，但不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）租入或者租出资产；
（五）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）……
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