公告日期：2020-04-20

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

一.总则

第一条 山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下称“公司”）为保障股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（以下称“《治理规则》”）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（以下称“《信息披露细则》”）》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

二.股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）制定、修改利润分配方案和弥补亏损方案，或者进行利润分配；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本规则第六条规定的担保事项；
（十三）审议批准本规则第七条规定的交易事项；
（十四）审议批准本规则第八条规定的对外提供财务资助事项；
（十五）审议批准本规则第九条规定的重大资产重组事项；
（十六）审议批准本规则第十条规定的关联交易事项；
（十七）审议公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十八）审议批准变更募集资金用途事项；
（十九）审议股权激励计划；
（二十）审议公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；
（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程及相关制度规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第六条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产30%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的其他担保情形。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至第（三）项的规定。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。
第七条 公司发生的交易达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的 50%以上；
（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上；（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年……
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