公告日期：2021-01-15

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许昕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 30,678,975 股，占公司有表决权股份总数的 71.9860%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,678,975 股，占公司有表决权股份总数的71.9860%；参与网络投票系统表决的股东共 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0%。中小股东出席的总体情况：通过现场的中小股东及股东代理人 1 人，代表公司有表决权的股份总数 5,070,200 股，占公司有表决权股份总数的11.8969%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及公司聘请的见证律师均出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：

本次会议以累积投票的方式，选举余臻荣为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满止。

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，中小股东表决情况为：同意 5,070,200 股，占公司有表决权股份总数的 11.8969%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：

本次会议以累积投票的方式，选举顾琳、杜海波为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满止。

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，中小股东表决情况为：同意 5,070,200 股，占公司有表决权股份总数的 11.8969%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审……
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