公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-006

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余天华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,627,960 股，占公司有表决权股份总数的 97.8276%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

全部高级管理人员列席

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

具体内容详见2025年2月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2025-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

具体内容详见2025年2月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2025-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

余天华 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

马秀娟 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

公告编号：2025-006

韦德银 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

马宏超 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

蔡志坚 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

祁冬云 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
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