公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-017

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余天华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,627,960 股，占公司有表决权股份总数的 97.8276%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-017

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

全部高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2024 年度董事
会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的》

1.议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务决算
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-017

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2024 年度监事
会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的》

1.议案内容：

议案内容详见……
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