公告日期：2026-04-24

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯 主办券商：东吴证券
苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838351 贝克诺斯 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的》议案 √

2. 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的》议案 √

3. 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的》议案 √

4. 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的》议案 √

5. 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的》议案 √

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的》议案

公司董事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2025 年度董事
会工作报告。
（二）审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的》议案

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。
（三）审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的》议案

公司根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决
算报告。
（四）审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的》议案

公司监事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2025 年度监
事会工作报告。
（五）审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的》议案

议案内容详见公司于2026年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
登记方式为现场签到登记。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议……
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