公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-024

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：高岚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告》及其摘要的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-025）及其摘要（公告编号：2019-026）。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式

公告编号：2019-024

指引》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司2018年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

2018年年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业份转让系统指定信……
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