公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-031
证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券
北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日13时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-031
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科律师事务所董萍萍、李学磊律师。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案

公司董事长景德君女士代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作作出规划。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席高岚女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作作出规划。
（三）审议《2018年财务决算报告》的议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年财务决算报告》。
（四）审议《2019年财务预算报告》的议案

根据公司2018年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年财务预算报告。
（五）审议《2018年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2019-031
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-025）及其摘要（公告编号：2019-026）。
（六）审议《2018年年度利润分配方案》的议案

2018年年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。
（七）审议《关于续聘2019年度财务审计机构》的议案

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月13日9时-12时
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他

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