公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-034

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券
北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人：景德君
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沙爽女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

因公司原董事石诺女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定要求，公司董事会现提名沙爽女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，与第

公告编号：2019-034

二届董事会任期一致。

其简历如下：

沙爽，女，中国国籍，1979年出生，本科学历，无境外永久居留权。2001年毕业于青岛科技大学英语专业。2002年4月至2004年3月就职于北京鑫豪威信息咨询有限公司任项目部项目经理；2004年4月至2005年5月就职于北京莱茵时代文化传播有限公司任加拿大投资移民部项目经理；2006年6月至2018年3月就职于北京环球中联投资咨询有限公司任人力资源部经理；2018年4月至2019年4月就职于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司任移民管家部总监；2019年4月至今就职于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司任人力资源部总监。

经核查，沙爽女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。本次会议决定于2019年5月30日以现场会议方式召开2019年第三次临时股东大会。详见公司于同日披露的《2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-035）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会签字的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届董事会第五次

公告编号：2019-034

会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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