公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-035

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券
北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月30日13时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-035

本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举沙爽女士为公司董事》的议案

详见公司于同日披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-034）和《董事任命公告》（公告编号2019-036）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月30日9时-12时
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他

公告编号：2019-035

（一）会议联系方式：联系人：杨锟地址：北京市朝阳区建国门外大街19号1
号楼2203室联系电话：010-65918118传真：010-65918638
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

经与会签字的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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