公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-003

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：景德君

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任印强先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

因公司原财务负责人刘仕会女士辞职，公司董事会聘任印强先生为新任财务负责人。详见于同日披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司高级管理人

公告编号：2020-003

员任命公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司辽宁太平洋经济合作有限公司拟变更经营

范围》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司辽宁太平洋经济合作有限公司拟增加经营范围：

变更前为：为中国公民赴美国、加拿大、澳大利亚、英国、希腊、新西兰、塞浦路斯、葡萄牙、意大利、西班牙出国定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申报及相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后为：为中国公民赴美国、加拿大、澳大利亚、英国、希腊、新西兰、塞浦路斯、葡萄牙、意大利、西班牙出国定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申报、翻译服务及相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司辽宁太平洋经济合作有限公司拟变更公司

章程》的议案

1.议案内容：

公告编号：2020-003

公司全资子公司辽宁太平洋经济合作有限公司拟变更经营范围，同时拟变更其《公司章程》第二章第三条内容。

变更前为：为中国公民赴美国、加拿大、澳大利亚、英国、希腊、新西兰、塞浦路斯、葡萄牙、意大利、西班牙出国定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申报及相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后为：为中国公民赴美国、加拿大、澳大利亚、英国、希腊、新西兰、塞浦路斯、葡萄牙、意大利、西班牙出国定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申报、翻译服务及相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股子公司广州太加出国顾问有限公司拟变更注册地址》的……
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