公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-022

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券
北京太平洋加达出国顾问股份有限公司
章 程

目 录

第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和范围 ......4
第三章股份 ......4

第一节股份......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......7
第四章股东和股东大会 ......8

第一节股东......8

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......13

第四节股东大会的提案与通知......15

第五节股东大会的召开......17

第六节股东大会的表决和决议......20
第五章董事会 ......24

第一节董事......24

第三节董事会......29
第六章总经理及其他高级管理人员 ......36
第七章监事会 ......39

第一节监事......39

第二节监事会......40
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节财务会计制度......42

第二节内部审计......43

第三节会计师事务所的聘任......43
第九章通知 ......44
第十章信息披露与投资者关系管理 ......45
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46

第一节合并、分立、增资和减资......46

第二节解散和清算......47
第十二章 投资者关系管理 ......49
第十三章修改章程 ......50
第十四章附则 ......50

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由北京太平洋加达出国顾问有限公司整体变更成立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。原北京太平洋加达出国顾问有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

公司英文名称：Can-Reach(Pacific) Consultants Inc.

第四条 公司住所：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 1 号楼 2203-05 号

邮政编码：100000

第五条 公司注册资本为人民币 900 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分成等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社
会保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，
维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。

第十一条 公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形
式，实行民主管理。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会……
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