公告日期：2020-05-21

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：景德君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》。

1、议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，公司编制了《2019 年财务决算报告》。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》。

1、议案内容：

根据公司 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020

年财务预算报告。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告》及其摘要。

1、议案内容：

请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及其摘要（公告编号：2020-010）。

2、议案审议结果：经表决，同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派方案》。

1、议案内容：

2019 年年度利润分配方案为：为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2020 年的经营计划，公司 2019 年度利润不进行分配。

2、议案审议结果：经表决，同意股数……
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