公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-004

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月3日13时00分

结束时间：2018年4月3日15时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-004

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于选举黄丽为公司董事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本

人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年4月3日9:00-12:00

(三)登记地点:

董事会秘书办公室

公告编号：2018-004

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王岩

地址：北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼2203室

联系电话：010-65918118

传真：010-65918638

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案

后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年3月19日

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