公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-007

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：景德君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举黄丽为公司董事的议案》

公告编号：2018-007

1.议案内容

因公司原董事张莉女士辞职，导致公司董事成员人数低于法定最低人数。选举黄丽女士为公司董事，任期与第一届董事会任期一致。

黄丽女士简历：

黄丽，女，中国国籍，1987 年出生，大专学历，无境外永久居

留权。2012年毕业于中央广播电视大学工商管理市场营销专业。2010

年 7 月至今先后就职于北京太平洋加达出国顾问有限公司、股份公

司，任市场部经理、市场总监。

经核查，黄丽女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

与会签字的《2018年第一次临时股东大会会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年4月4日

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