公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-005

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一

次职工代表大会于2018年3月22日上午10:30在本公司会议室召开。会议由工

会主席颜丙刚主持，本次职工代表大会应到 28 人，实际出席会议职工代表 28

人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：因公司原监事黄丽女士辞去职工代表监事职务，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关要求，现选举高岚女士担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

高岚女士简历如下：

【高岚，女，中国国籍，1982年出生，本科学历，无境外永久居留权。2004

年毕业于沈阳师范大学计算机应用专业。2007年6月至2014年4月任辽宁太平

洋经济合作有限公司市场总监，2014年5月至2017年1月任辽宁太平洋经济合

作有限公司副总经理，2018年1月辽宁太平洋经济合作有限公司总经理。】

经核查，高岚女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票为28票，反对票为0票，弃权票为0票。

公告编号：2018-005

三、备查文件

《2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年3月26日

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