公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-011

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月23日下午15时在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年4月12日以书面方式送达。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席林运美主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2018年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年年度报告》及其摘要。

公告编号：2018-011

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会对《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为北京太平洋加达出国顾问股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2017年年度报告后，认为：

1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份

转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状

况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、备查文件

《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

监事会

2018年4月23日

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