公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-035
证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券
北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月13日14时-16时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-035
本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方林运美向控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司提供无偿借款暨关联交易》的议案

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司出于经营需要向关联方林运美女士借款，针对上述事项进行补充审议。（具体参见2018年8月29日披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司关于补发公司关联交易公告》，公告编号：2018-031）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2018年9月13日9时-12时

公告编号：2018-035
（三）登记地点：本公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：印强地址：北京市朝阳区建国门外大街19号1
号楼2203室联系电话：010-65918118传真：010-65918638
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
经与会签字的《第一届董事会第二十次会议决议》

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司
董事会

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