公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-027

证券代码：838353 证券简称：太平洋股 主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年8月13日审议并通过：

提名贾璐为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由景德君主持。

本次任免已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事贾璐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

公司原董事王岩女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定要求，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会同意选举贾璐为新任董事。贾璐女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

（四）新任董监高人员履历

贾璐，女，中国国籍，1984年出生，本科学历，无境外永久居留权。2008年毕业于沈阳工程学院商务英语专业。2010年11月至2016年12月任辽宁太平洋经济合作有限公司文案部经理，2017年1月1日至今任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司文案运营总监。

公告编号：2018-027

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会签字的《第一届董事会第十九次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。