公告日期：2026-04-24

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838354 融诚检测 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报告

2 √

的议案》

3 《关于 2025 年度财务决算报告的 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

4 √

议案》

《关于 2025 年年度报告及其摘要

5 √

的议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的

6 √

议案》

《关于<2025 年度利润分配方案>

7 √

的议案》

1.审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会就公司2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行汇报。

2.审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席林建成先生代表监事会做公司 2025 年度监事会工作报告。
3.审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2025 年度财务决算
情况予以汇报。

4.审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 ……
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