公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-005

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2025年 2 月 21 日审议并通过：

提名刘素平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份63,591,845 股，占公司股本的 55.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐兴斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,154,492 股，占公司股本的 4.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘素彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,457,252 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000股，占公司股本的 0.007%，不是失信联合惩戒对象。

提名常凌云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,000股，占公司股本的 0.014%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年2 月 21 日审议并通过：

公告编号：2025-005

提名李爱河先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.018%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志泽先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000股，占公司股本的 0.0035%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

提名刘素平、徐兴斌、刘素彦、常凌云、汤东为公司第四届董事会董事，提名李爱河、刘志泽为公司第四届监事会监事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。
三、备查文件

《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《锐驰高科股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

锐驰高科股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

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