公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-013

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘素平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数110,702,542 股，占公司有表决权股份总数的 97.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-013

公司总经理徐兴斌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第四届董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届选举。提名刘素平、徐兴斌、刘素彦、常凌云、汤东为公司第四届董事会董事候选人。以上五名候选人中刘素平、徐兴斌、刘素彦、汤东、常凌云均为连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,702,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《关于第四届监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定按照相关程序进行换届选举。提名李爱河、刘志泽为公司第四届监事会监事候选人，以上两名候选人中李爱河、刘志泽均为连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,702,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况

公告编号：2025-013

（三）审议通过《关于拟对外投资新设马来西亚全资子公司》议案
1.议案内容：

详情请见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于拟对外投资新设马来西亚全资子公司的公告》（公告编号为：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,702,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘素平 董事 任职 2025 年 3 月 12 2025 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

徐兴斌 董事 任职 2025 年 3 月 12 2025 年第一次临 审议通过
日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。