公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-029

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘素平

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《锐驰高科股份有限公司关于向银行申请综合授信》的议案
1.议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中信银行申请总额不超过人

公告编号：2025-029

民币叁仟万元的贷款授信额度，本次授信贷款为纯信用贷款，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

拟向中国银行申请总额不超过人民币壹仟万元的贷款授信额度，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等，以银行最终审批为准。本次授信贷款以本公司名下持有豫(2022)郑州市不动产权第 0282217 号不动产进行抵押，并
以公司专利号为 ZL 2016 1 0007586.3、ZL 2017 1 0021393.8 的专利和第 28275026
号、第 28269234 号商标专用权进行质押，并在国家知识产权局办理专利权质押登记手续。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号为：2025-030）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《锐驰高科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

锐驰高科股份有限公司
董事会

公告编号：2025-029

2025 年 6 月 3 日

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