公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-030

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-030

1、会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838355 锐驰高科 2025 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《锐驰高科股份有限公司关于向

1.00 √

银行申请综合授信》议案

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中信银行申请总额不超过人民币叁仟万元的贷款授信额度，本次授信贷款为纯信用贷款，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

拟向中国银行申请总额不超过人民币壹仟万元的贷款授信额度，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等，以银行最终审批为准。本次授信贷

公告编号：2025-030

款以本公司名下持有豫(2022)郑州市不动产权第 0282217 号不动产进行抵押，并
以公司专利号为 ZL 2016 1 0007586.3、ZL 2017 1 0021393.8 的专利和第 28275026
号、第 28269234 号商标专用权进行质押，并在国家知识产权局办理专利权质押登记手续。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署……
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