公告日期：2026-04-22

证券代码：838355 证券简称：锐驰高科 主办券商：中原证券
锐驰高科股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 (视频参会方式，不含网络投票)
本次会议采用现场投票和视频参会方式投票（不含网络投票）相结合方式召
开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:00。

其他方式投票时间：2026 年 5 月 22 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838355 锐驰高科 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 《2025 年度报告及其摘要》的议案 √

3 《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 《2026 年度财务预算报告》的议案 √

5 《2025 年度利润分配预案》的议案 √

6 《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

7 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所》的议案 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度报告及其摘要》的议案

详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《锐驰高科股份有限公司 2025 年年度报告》(2026-004)和《锐驰高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(2026-005)。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

《2025 年度财务决算报告》

（四）审议《2026 年度财务预算报告》的议案

《2026 年度财务预算报告》

（五）审议《2025 年度利润分配预案》的议案

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，为保证公司正常经营和长远发展的……
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