公告日期：2020-04-27

证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议为定期股东大会，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 17 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838358 诚业股份 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河北燕赵之光律师事务所王玉福、马铁良律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》
公司 2019 年年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》
公司 2019 年年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及报告摘要》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《公司 2019 年年度财务决算报告》

公司 2019 年财务决算报告。
（五）审议《公司 2020 年年度财务预算报告》
公司 2020 年财务预算报告。
（六）审议《关于 2019 年年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为 435,509.50元，2019 年末未分配利润为-1,357,099.30 元，公司不进行利润分配。
（七）审议《关于改聘公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。（八）审议《关于拟修订<公司章程>议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《股东大会会议事规则》中的部分条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（十一）审议《关于拟修订<监事会议事规则……
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