公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-018

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区湖前路 150 号柘荣大厦 6 楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：蔡思亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会提名蔡思亮先生、游页明先生为公司第四届监事会候选人，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

公告编号：2025-018

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 13 日

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