公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-024

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区湖前路 150 号柘荣大厦 6 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：杨志毅

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举福建全景百汇科技股份有限公司董事长》
1.议案内容：

全体董事一致选举杨志毅（非失信联合惩戒对象）为公司第四届董事会董

公告编号：2025-024

事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任福建全景百汇科技股份有限公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨志毅（非失信联合惩 戒对象）为公司总经理，全权负责公司的经营管理工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任福建全景百汇科技股份有限公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘进银（非失信联合惩 戒对象）为公司财务负责人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任福建全景百汇科技股份有限公司董事会秘书》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任祝水清（非失信联合惩 戒对象）为公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建全景百汇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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