公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-011

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：蔡思亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》等规定，监事会主席代表监事会做 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；

2）2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项
规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2025年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2026年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-011

《福建全景百汇科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司……
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