公告日期：2026-04-10

证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 9 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838362 百汇科技 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所倪晔嵩、杨钰倩。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告 √

关于<2025 年年度报告>及<2025

2 √

年年度报告摘要>的议案

关于 2025 年度财务决算报告的议

3 √

案

关于 2026 年度财务预算报告的议

4 √

案

关于 2025 年度利润分配方案的议

5 √

案

6 关于 2025 年度监事会工作报告 √

议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会工作做具体报告。

议案 2、《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》的议案

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度
报告摘要》，具体详见公司于 2026 年 4 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 3、《关于 2025 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2025年度财务决算报告。

议案 4、《关于 2026 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2026年度财务预算报告。

议案 5、《关于 2025 年度……
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