公告日期：2021-12-15
公告编号：2021-024
证券代码：838363 证券简称：思为客 主办券商：东莞证券
广东思为客科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 2 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长吴沐台
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴沐台继续为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事吴沐台继续担任公司第三
公告编号：2021-024
届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴沐台不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张智育继续为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事张智育继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张智育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李炎球继续为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事李炎球继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李炎球不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
公告编号：2021-024
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举杨武锦继续为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事杨武锦继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨武锦不属于失信联合惩戒对象，……
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