公告日期：2025-03-21

证券代码：838363 证券简称：思为客 主办券商：东莞证券
广东思为客科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838363 思为客 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向国内银行融资不超过人民币 2,000 万元的议案》

为更好促进公司发展，根据公司业务发展需要，2025 年公司拟向国内银行融资（含原有银行融资到期续做）不超过人民币 2,000 万元。公司授权董事长吴沐台全权代表公司签署上述融资额度内各项法律文件，财务部具体办理相关融资事项。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1、根据公司 2025 年度经营需要，公司实际控制人吴沐台、张智育共同为公司向国内银行融资提供担保，预计 2025 年担保金额不超过 2,000 万元，此次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，系关联方无偿为公司融资提供担保。

2、公司预计 2025 年度向关联方东莞市盈添五金塑胶有限公司（公司股东薛
华熙控制的公司）销售产品，金额不超过 10 万元。

以上属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）审议《关于提名吴沐台继续为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 29 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事吴沐台继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。吴沐台不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于提名张智育继续为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 29 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事张智育继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张智育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于提名李炎球继续为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 29 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事李炎球继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李炎球不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于提名张德育继续为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 29 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事张德育继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张德育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。