公告日期：2025-12-08

证券代码：838363 证券简称：思为客 主办券商：东莞证券
广东思为客科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年12月05日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关
于修改公司<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东思为客科技股份有限公司监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范广东思为客科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规以及《广东思为客科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二章 监事会的一般规定

第二条 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护挂牌公司及
司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中有一名须是职工代
表监事，监事会设主席一人。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东会选举产生和更换。

监事会设主席一人。监事会主席由监事提名，全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。每届监事会第一次会议由出资最多的股东代表监事召集和主持。

第四条 监事会行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 提议召开临时董事会会议，列席董事会会议，并对董事会决议事项提
出质询或建议；

(八) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；

(九) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(十) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务

第三章 监事会会议

第六条 监事会主席保管监事会印章。

第七条 监事会会议

监事会每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种
规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

第八条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，并尽可能向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第九条 临时会议的提议程序

监事提议召开临时监事会会议的，应直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。