公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-026

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式以现场会议形式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柯志文董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,414,001 股，占公司有表决权股份总数的 76.2064%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人名单的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《福建点景科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名柯志文、汤云添、洪铁流、杨小宁、苏艺文为公司董事候选人，经公司股东会表决通过后组成公司第四届董事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,414,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人名单的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建点景科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名胡跃华、杨辉煌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,414,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。

公告编号：2025-026

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

柯 志 董事 就任 2025-06-25 2025 年第二次临 审议通过
文 时股东会会议

汤云 董事 就任 2025-06-25 2025 年第二次临 审议通过
添 时股东会会议

杨小 董事 就任 2025-06-25 2025 年第二次临 审议通过
宁 时股东会会议

洪铁 董事 就任 2025-06-25 2025 年第二次临 审议通过
流 时股东会会议

苏艺 董事 就任 2025-06-25 2025 年第二次临 审议通过
文 时股东会会议

胡跃 监事 就任 2025……
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