公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-030

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券
福建点景科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：柯志文董事长

6.会议列席人员：胡跃华、方勇、杨辉煌

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建点景科技股份有限公司拟对外投资的公告》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，福建点景科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司“福建点景大数据有限公司”。拟注册资金：人民币 1000 万元，拟注册公司经

公告编号：2025-030

营范围：一般项目：大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;云计算设备销售;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;信息系统集成服务;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术研发;区块链技术相关软件和服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（1）本次对外投资的目的：结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

（2）本次对外投资可能存在的风险：本次对外投资设立全资子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化。

（3）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入， 对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建点景科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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