公告日期：2021-04-12

证券代码：838365 证券简称：沃格股份 主办券商：东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于召开 2020 年年度股东大会》议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议会场设置在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838365 沃格股份 2021 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏敏惠律师事务律师事务所彭飞、施晨佳律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度公司年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《2020 年年度权益分派预案》

根据公司经营情况和 2020 年度经审计确认的可供分配利润情况，为积极回报股东，公司决定进行现金分红，与所有股东分享公司发展的经营成果。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2020年年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-008）。
（三）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（四）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

监事会主席报告 2020 年度监事会工作情况。
（五）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2021 年度财务
预算报告》提交审议。
（七）审议《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

（九）审议《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq……
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