公告日期：2021-05-10
证券代码：838365 证券简称：沃格股份 主办券商：东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑俭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,041,602 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度公司年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,041,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
根据公司经营情况和 2020 年度经审计确认的可供分配利润情况，为积极回报股东，公司决定进行现金分红，与所有股东分享公司发展的经营成果。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司2020 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,041,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 23,041,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 23,041,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
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