公告日期：2025-04-28

证券代码：838365 证券简称：沃格股份 主办券商：东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会场设置在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838365 沃格股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏敏惠律师事务律师事务所彭飞、施晨佳律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度公司年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《公司 2024 年度权益分派预案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（三）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章
长代表董事会向股东大会做出《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（四）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会主席报告 2024 年度监事会工作情况。
（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2024 年年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2025 年度财务
预算报告》提交审议。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。
（九）审议《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年度定向增发募集资金均按照股转系统规定存放与实际使用，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据董事会的提名，选举郑俭、高华、孙小华、孙倩、郑彦为公司董事，组成公司第四届董事会，任期三年，任
期为 2025 年 5 月 19 日至 202……
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