公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-013

证券代码：838365 证券简称：沃格股份 主办券商：东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：郑俭
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

根据公司章程，公司设董事长一名，现经公司第四届董事会选举，选举郑俭
为公司第四届董事会董事长，系连任，任期三年，任期为 2025 年 5 月 19 日至
2028 年 5 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司章程，公司设总经理一名，现经公司第四届董事会同意，继续聘任
郑俭先生为公司总经理，系连任，任期三年，任期为 2025 年 5 月 19 日至 2028
年 5 月 18 日。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第四届董事会同意，继续聘任高华先生为公司副总
经理，系连任，任期三年，任期为 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第四届董事会同意，继续聘任仇晓博先生为公司财
务负责人（财务总监），系连任，任期三年，任期为 2025 年 5 月 19 日至 2028 年
5 月 18 日。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第四届董事会同意，续聘仇晓博先生兼任公司董事
会秘书，系连任，任期三年，任期为 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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