公告日期：2026-04-28

证券代码：838365 证券简称：沃格股份 主办券商：东吴证券
无锡沃格自动化科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑俭
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
21,740,902 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙倩、孙小华、郑彦因工作缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度公司年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,740,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况和上年度经审计确认的可供分配利润情况，为积极回报股东，公司决定进行现金分红，与所有股东分享公司发展的经营成果。权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,820,192.24 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,740,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。具体内容详见《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,740,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。具体内容详见《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,740,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。……
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