公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-006

证券代码：838366 证券简称：盈联科技 主办券商：中泰证券
北京世纪盈联科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
总经理、财务总监列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“货物进出口、仓储代理服务、普通货物仓储服务、科技中介服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）”，需要对《公司章程》第十三条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京世纪盈联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

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