公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-018

证券代码：838367 证券简称：永发医用 主办券商：国联证券

江苏永发医用设备科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏永发医用设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开2019年第一次职工代表大会。本次会议应参加职工代表15人，实际参加职工代表15人。本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式，审议通过《关于选举张凯为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

鉴于第一届职工代表监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举张凯先生为第二届监事会职工代表监事，并与公司2018年年度股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期为自2018年年度股东大会决议之日起三年。张凯未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒

公告编号：2019-018

措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《2019年第一次职工代表大会决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日

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