公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-020

证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：开源证券
云南景然环境建设股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面送达或短
信通知方式发出

5.会议主持人：王鹏宇

6.会议列席人员：向文美、高张金翔、杨志刚、李果、戚勇、刘祖林、何丽娴

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合
公司实际情况，为落实新《公司法》新增要求和相关表述，公司相应修订了需提交股东会审议的部分治理制度：

2.1《云南景然环境建设股份有限公司股东会议事规则》

2.2《云南景然环境建设股份有限公司董事会议事规则》

2.3《云南景然环境建设股份有限公司对外担保管理制度》

2.4《云南景然环境建设股份有限公司对外投资管理制度》

2.5《云南景然环境建设股份有限公司关联交易管理制度》

2.6《云南景然环境建设股份有限公司利润分配管理制度》

2.7《云南景然环境建设股份有限公司承诺管理制度》

2.8《云南景然环境建设股份有限公司董事会秘书工作细则》

2.9《云南景然环境建设股份有限公司信息披露管理制度》

2.10《云南景然环境建设股份有限公司投资者关系管理制度》

2.11《云南景然环境建设股份有限公司独立董事工作细则》

公告编号：2025-020

2.12《云南景然环境建设股份有限公司募集资金管理制度》

2.13《云南景然环境建设股份有限公司职工代表大会制度》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合
公司实际情况，为落实新《公司法》新增要求和相关表述，公司相应修订了无需提交股东会审议的部分治理制度：

3.1《云南景然环境建设股份有限公司总经理工作细则》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中……
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