公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-004

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票表决方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838372 纯聚科技 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

纯聚科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事李昊先生的辞职报告，经持股 3%
以上股东王童提名，公司拟任命郑翔先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

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法人印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

5、由执行合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章的单位营业执照复印件；

6、合伙企业股东委托非执行合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章并由执行合伙人签署的书面委托书、加盖企业公章的单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日上午 9 点

（三）登记地点：纯聚科技公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄柳青 联系地址：北京市朝阳区高碑店乡东兴 隆
庄甲 8 号 301 室 联系电话：010-62368808 电子邮箱： hlq1997@126.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
北京纯聚科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 ……
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