公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-015

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王建优、韩勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王建优先生，男，1963 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共
党员，博士学历。2012 年至今任朗姿股份有限公司副总裁、董秘。

韩勇先生，男，1969 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2018 年 9 月至今任国科国际投资管理有限公司副总经理。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王建优、
韩勇会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-015

况

王建优 6 6 0 0 否 3

韩勇 6 6 0 0 否 3

2024 年度独立董事王建优、韩勇已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王建优、韩勇对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第三届董事会 一、《关于预计 2024 年度日常性 同意

月 12 日 第十五次会议 关联交易的议案》的独立意见。

决议 二、关于《公司向银行等金融机

构申请综合授信额度暨关联担保

的议案》的独立意见。三、关于

《关于拟聘请立信会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2023 年

审计机构的议案》的独立意见。

2024 年 4 第三届董事会 一、关于《2023 年年度报告及摘 同意

月 23 日 第十六次会议 要》的独立意见。二、关于《公

决议 司 2023 年度权益分派方案》的独

立意见。三、关于《出售资产暨

关联交易的议案》的独立意见。

2024 年 4……
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