公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-002

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为：北京市朝阳区高碑店乡东兴 隆 庄甲 8 号 301 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王童
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,913,764 股，占公司有表决权股份总数的 72.4366%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-002

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

1、预计向北京市溢宝荣贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超 过 100 万元；

2、预计向北京茅赛酒业有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

3、预计向北京京喜酒典商贸有限责任公司采购货品不超过 100 万元，销售货品 不超过 100 万元；

4、预计向北京艾尔沃特商贸有限公司采购货品不超过 3500 万元，销售货品不超 过 2500 万元；

5、预计向廊坊市凯柏商贸有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 500 万元；

6、预计向北京上九嘉品连锁商业有限公司采购货品不超过 450 万元，销售货品 不超过 1000 万元；

7、预计向北京老窖酿艺商贸有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超 过 100 万元；

8、预计向廊坊市德嘉晟世商贸有限公司采购货品不超过 450 万元，销售货品不 超过 100 万元；

9、预计向北京多可贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

10、预计向成都新溢宝商贸有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元；

11、预计向北京益和顺达贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超 过 100 万元；

公告编号：2026-002

12、预计向北京上九数字科技有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超 过 100 万元；

13、预计向北京好客甄选销售有限公司采购货品不超过 200 万元，销售货品不超 过 500 万元；

14、预计向北京乐酒网酒业有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 500 万元；

15、预计向贵州宋窖酒业销售有限公司采购货品不超过 500 万元；

16、预计向北京百年传奇文化发展有限公司采购货品不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,378,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案股东谭皓兰回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请 综合授信额度暨关联担保的
议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司及控……
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