公告日期：2026-04-27

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司

关于取消独立董事制度并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十条 经依法登记，公司的经营范 第二十条经依法登记，公司的经营范围围为：数字技术服务；技术服务、技术 为：数字技术服务；技术服务、技术开开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；农副产品 技术推广；食用农产品零售；农副产品销售；家居用品销售；电子产品销售； 销售；家居用品销售；电子产品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要 化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；广告设计、 许可的商品）；货物进出口；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工艺美术 代理；广告发布；广告制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除 品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；计算机软硬件及 外）；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；日用杂 辅助设备零售；办公设备销售；日用杂
品销售；日用百货销售；礼品花卉销售； 品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；会议及展览服务（除依法须经批准的项 会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；食品销 动）许可项目：基础电信业务；食品销售；互联网信息服务。（依法须经批准 售；互联网信息服务。软件开发；软件的项目，经相关部门批准后方可开展经 销售；人工智能应用软件开发;人工智营活动，具体经营项目以相关部门批准 能理论与算法软件开发；教育培训（依文件或许可证件为准）（不得从事国家 法须经批准的项目，经相关部门批准后和本市产业政策禁止和限制类项目的 方可开展经营活动，具体经营项目以相经营活动。）（以登记机关核准为准） 关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）（以登记机关核
准为准）

第五十二条 股东会会议由董事会依法 第五十二条 股东会会议由董事会依法召集。独立董事有权向董事会提议召开 召集。代表十分之一以上表决权的股临时股东会，独立董事向董事会提请召 东、三分之一以上的董事或者监事会，开临时股东会应当取得全体独立董事 有权向董事会提议召开临时股东会，提的二分之一以上同意，并应当以书面形 议应当以书面形式向董事会提出。对前式向董事会提出。对独立董事要求召开 述主体要求召开临时股东会的提议，董临时股东会的提议，董事会应当根据法 事会应当根据法律、行政法规和本章程律、行政法规和本章程的规定，在收到 的规定，在收到提议后 10 日内作出同提议后 10 日内提出同意或不同意召开 意或不同意召开临时股东会的书面反
临时股东会的书面反馈意见。 馈意见。董事会同意召开临时股东会
董事会同意召开临时股东会的，应当在 的，应当在作出董事会决议后的 5 日内作出董事会决议后的5日内发出召开股 发出召开股东会的通知；董事会不同意东会的通知；董事会不同意召开临时股 召开临时股东会的，将说明理由并根据东会的，将说明理由并根据适用的法 适用的法律、法规或规范性文件的规定律、法规或规范性文件的规定予以公 予以公告。

告。
第六十二条 （六）网络或者其他方式 第六十二条 （六）网络或者其他方式
的表决时间及表决程序。 的表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当充分、完 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨 整披露所有提案的全部具体内容。股东论的事项需要独立董事发表意见的，发 会拟讨论董事、监事选举事项的，股东布股东会通知或补充通知时将同时说 会通知中应充分披露董事、监事候选人明独立董事的意见及理由。股东会拟讨 的详细资料，至少包括以……
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