公告日期：2026-04-27

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保
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北京纯聚科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838372 纯聚科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次年度股东大会由北京市鑫诺律师事务所见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 √

3.00 2025 年度财务决算报告 √

2026 年经营目标、计划及预算报

4.00 √

告

5.00 2025 年度权益分派方案 √

6.00 独立董事 2025 年度述职报告 √

7.00 关于取消独立董事制度的议案 √

8.00 2025 年度监事会工作报告 √

9.00 关于修改公司章程的议案 √

一、审议《2025 年董事会工作报告》

公司董事长对 2025 年度董事会工作进行总结和汇报。

二、审议《2025 年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

三、审议《2025 年度财务决算报告》

公司财务负责人对 2025 年度财务决算进行报告。

四、审议《2026 年度经营目标、计划及预算报告》

公司总经理对公司 2026 年度经营目标、计划及预算进行报告。

五、审议《2025 年度权益分派方案》

本年度不进行利润分配。
六、审议《独立董事 2025 年述职报告》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公
告……
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